Калининградская консалтинговая Группа

Консалтинговые услуги в сфере организации и ведения финансового контроля в Калининграде и области

2014 - . ФинКонсалт О нас   Карта сайта   Контакты

Наши предложения

Все услуги

  • Согласно требованиям Министерства финансов РФ предприятия и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с драг. металлами и драг. камнями, должны становится на специальный учет. В реестр должны быть внесены все предприятия, находящихся в зоне ответственности федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих военную службу, если деятельность связана с:
    • извлечением (в частности, попутно), производством и переработкой, обработкой и использованием вышеуказанных материалов в производстве, науке, медицине, образовании, а также военной и социально-культурной деятельности, в том числе, предприниматели, использующие вышеуказанные материалы в виде залога, занимающиеся их скупкой, продажей, экспонированием, хранением, перевозкой и заготовкой;
    подробнее
  • Согласно требованиям Министерства финансов РФ предприятия и индивидуальные предприниматели, чья деятельность связана с драг. металлами и драг. камнями, должны становится на специальный учет. В реестр должны быть внесены все предприятия, находящихся в зоне ответственности федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих военную службу, если деятельность связана с:
    • извлечением (в частности, попутно), производством и переработкой, обработкой и использованием вышеуказанных материалов в производстве, науке, медицине, образовании, а также военной и социально-культурной деятельности, в том числе, предприниматели, использующие вышеуказанные материалы в виде залога, занимающиеся их скупкой, продажей, экспонированием, хранением, перевозкой и заготовкой;
    подробнее
  • Наша компания осуществляет услуги по ведению бухгалтерского учета:
    • разовое сопровождение и сдачу отчетности, которая востребована среди вновь созданных предприятий для составления «нулевой» отчетности и ИП;
    • формирование бухгалтерского учета востребована вновь созданными предприятиями;
    подробнее
  • Согласно установленному законодательству РФ предприятия и ИП обязаны встать на учет в Росфинмониторинге в течение 30 календарных дней с момента гос. регистрации или внесения изменений в учредительные документы (в т.ч. в сведения ЮГРЮЛ и ЮГРИП) и не позднее одного рабочего дня с момента подписания первого договора на оказание услуг.
    В информационных письмах №24 от 17.01.2013г. и №25 от 04.02.2013г. представлена вся информация о том, как произвести подключение предприятий и ИП к Порталу Росфинмониторинга и получить доступ к Личному кабинету.
    подробнее
  • и предоставление необходимого программного обеспечения (CryptoPro) для предоставления промежуточной отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД)
    подробнее
  • Согласно утвержденным требованиям Банка РФ № 3484-У от 15.12.2014г. "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и регламентирующими правилами ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", необходимо в обязательном порядке не реже раза в 3 месяца подавать сведения, отвечающие следующим условиям:
    • при выявлении операций с обращением денежных или других имущественных средств, попадающих под обязательный контроль;
    подробнее
  • (в.т.ч. приказов, планы-графиков по обучению специалистов, отчетов по проверкам внутреннего контроля и пр.)
    Наша компания предлагает разработку форм необходимых документов для отчетности перед Росфинмониторингом, инспекторами пробирного надзора, прокуратуры и других контролирующих органов, отслеживающих деятельность предприятий и ИП. Весь документооборот разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства, направленного на пресечение незаконного оборота денежных средств и финансирования террористической деятельности в стране:
    • приказ о назначении специального должностного лица;
    • правила внутреннего контроля;
    подробнее
    • разработка подробной инструкции об обеспечении учета и хранения драгметаллов и камней, изделий из них и порядке ведения промежуточной отчетности при их производстве, применении и обороте;
    • разработка инструкции о порядке осуществления операций по скупке ценностей, учёту и ведению промежуточной отчетности в пунктах скупки у граждан ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов и лома данных изделий;
    • предоставление журналов отчетности по учету и хранению:
      • журнал оперативного учета (приходных/расходных документов);
      • журнал учета посылок;
      • журнал приобретений драгоценных металлов (для производителей);
      • журнал изготовления ювелирных изделий;
      • журнал учета готовой продукции;
      • прочие документы.
    подробнее
  • позволяющих осуществлять работу на сайте Росфинмониторинга и отправлять сообщения в ФЭС (ранее 4-СПД) без выезда к клиенту, а также непосредственно в присутствии специалиста компании.
    подробнее

Стоимость

Организация внутреннего контроля для предотвращения незаконного оборота денежных средств, который влечет финансирование терроризма
20 000 р.
Организация специализированного обучения (целевое обучение) и повышения уровня квалификации, в частности, проведение дополнительного инструктажа ПОД/ФТ
5 500 р.
Осуществление мероприятий по разработке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ
5 000 р.
Актуальные цены смотрите в прайсе:
Открыть прайс (PDF)

О нас

Калининградская консалтинговая группа «ФинКонсалт» осуществляет свою деятельность с 2014 года и входит в группу компаний ООО «ЕвроТрейд».

Калининградская консалтинговая группа «Финконсалт» является официальным представителем НОЧУ "Институт финансового мониторинга "ИНТЕР-консалт" в городе Калининграде. С 2014 года и входит в группу компаний ООО «ЕвроТрейд».

Оказываем консалтинговые услуги:

  • в сфере организации и ведения финансового контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступных путем и финансировании терроризма;
  • консультирование по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении;
  • помощь в постановке на специальный учет и внесения изменений в инспекциях пробирного надзора.
подробнее

Полезные сайты:

Федеральная служба по финансовому мониторингу
Пробирная палата России
Личный кабинет Росфинмониторинг

Контакты

адрес:
236039, г. Калининград, проспект Калинина, д.117, офис 208.1

телефон:
+7 (4012) 90-22-30

e-mail:
info@fk39.ru

glob.pro