ЮВЕЛИРАМ

Разработка документов для проверяющих органов (инспекции пробирного надзора и Росфинмониторинга)

2014 - . ФинКонсалт О нас   Карта сайта   Контакты

Наши предложения

Пакет № 1Пакет № 2Пакет № 3Пакет № 4
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ++++
Обновление и актуализация правил
внутреннего контроля по ПОД/ФТ
-+++
Приказы, должностные инструкции для
осуществления деятельности ПОД/ФТ
-+++
План и программа обучения ПОД/ФТ-+++
Проведение вводных и дополнительных
инструктажей
--++
Открытие личного кабинета
на сайте Росфинмониторинга
--++
Подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг
ФЭС: 1ФМ, 2ФМ, 3ФМ, ФМ04…
--10 сообщений15 сообщений
Постановка на специальный учет
и внесение изменений в Инспекциях пробирного надзора
---+
Разработка инструкций
по учету и хранению, скупке
---+
Консультации со специалистами --10 часовне ограничено
Разработка домументов запрашиваемых
Инспециями в период проверки
---+
4 0009 00020 0003000 в мес.

Все услуги

  • Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
    В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют в уполномоченный орган следующие документы:
    • заявление о постановке на специальный учет в произвольной форме, подписанное руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
    • карта специального учета по форме, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации Приказом Минфина России от 1 февраля 2016 г. N 5н.
    подробнее
  • Предлагаем разработку форм необходимых документов для отчетности перед Росфинмониторингом, инспекторами пробирного надзора, прокуратуры и других контролирующих органов, отслеживающих деятельность предприятий и ИП. Весь документооборот разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства, направленного на пресечение незаконного оборота денежных средств и финансирования террористической деятельности в стране.
    Ненадлежащее исполнение или нарушение установленных требований по оформлению документов внутреннего контроля ведет к административному правонарушению по ст. 15.27 КоАП РФ и наложению штрафа:
    • от 50-100 тыс. руб. для организации;
    • от 10-30 тыс. руб. для должностных лиц.
    подробнее
  • Предлагаем помощь в открытии и настройке личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для:
    • использования актуального перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
    • отправки сообщений ФЭС 1ФМ, 2ФМ, 3ФМ, ФМ04;
    • помощь в ответах на опросники;
    • помощь в составлении ответов на запросы.
    подробнее
  • Предлагаем помощь в подготовке сообщений, отчетов, опросников и запросов в Росфинмониторинг:
    • подготовки для отправки сообщений ФЭС 1ФМ, 2ФМ, 3ФМ, ФМ04;
    • помощь в ответах на опросники;
    • помощь в составлении ответов на запросы.
      Не представивление сообщений по обязательному контролю и отчетов в Росфинмониторинг или представивление недостоверных сведений ведет к административному правонарушению по ст. 15.27 КоАП РФ и наложению штрафа:
      • от 200-400 тыс. руб. для организации;
      • от 30-50 тыс. руб. для должностных лиц.
    подробнее
  • для регистрация личного кабинета на портале Росфинмониторингра , отправки отчетов и сообщений, направляемых в Росфинмониторинг через личный кабинет.
    подробнее
  • Установка программного обеспечения и сертификатов удостоверяющих центров для работы на сайте Росфинмониторинга и отправки сообщений ФЭС
    подробнее
    • целевой инструктаж по ПОД/ФТ;
    • повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.
    подробнее
  • Специалисты нашей компании разработают индивидуальные инструкции и подготовят необходимые журналы учета, исходя из специфики осуществляемых операций, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Отчетность и инструкции, разработанные сотрудниками нашей компании, полностью соответствуют требованиям законодательства РФ.
    Ненадлежащее исполнение или нарушение установленных правил учета и хранения вышеперечисленной документации ведет к административному правонарушению по ст. 19.14 КоАП РФ и наложению штрафа:
    • от 30-50 тыс. руб. для организации;
    • от 10-15 тыс. руб. для должностных лиц.
    подробнее
  • и подготовки полной документации по организации внутреннего контроля, а так же организация учета и хранния .
    подробнее

Стоимость

Полное годовое абонентское обслуживание с консультированием по проблемным вопросам
3 000 р.
Проведение обучения ПОД/ФТ
5 500 р.
Осуществление мероприятий по разработке правил внутреннего контроля ПОД/ФТ
4 000 р.
Актуальные цены смотрите в прайсе:
Открыть прайс (PDF)

О нас

Калининградская консалтинговая группа «Финконсалт» является официальным представителем НОЧУ "Институт финансового мониторинга "ИНТЕР-консалт" в городе Калининграде. С 2014 года и входит в группу компаний ООО «ЕвроТрейд».

Оказываем консалтинговые услуги:

  • в сфере организации и ведения финансового контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступных путем и финансировании терроризма;
  • консультирование по учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении;
  • помощь в постановке на специальный учет и внесения изменений в инспекциях пробирного надзора.
подробнее

Полезные сайты:

Федеральная служба по финансовому мониторингу
Пробирная палата России
Личный кабинет Росфинмониторинг

Контакты

адрес:
236039, г. Калининград, проспект Калинина, д.117, офис 208.1

телефон:
+7 (4012) 90-22-30

e-mail:
info@fk39.ru

Жду ваши предложения по информации на сайте:
на почту info@fk39.ru

glob.pro